مبارزه با جرم پولشویی نیازمند عزم بین المللی
گروه حقوقی - جامعه سرمایه‌داری امروز فضای گسترده‌ای را پیش روی افراد در زمینه مبادلات تجاری و سرمایه فراهم كرده است. به خصوص با گسترش عملیات بانكی شاهد جابه‌جایی حجم عظیمی از اموال و وجوه بین اشخاص حقوقی و حقیقی هستیم.
در این بین عده‌ای از افراد سودجو با انگیزه كسب سود مضاعف، با به‌كارگیری ترفندهای گوناگون سعی در سوء استفاده از این مبادلات دارند. از جمله عملیات ارتكابی این...
You do not have permission to view the full content of this article.
وارد شده یا نام نویسی شوید
