آيين*نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي
فصل اول ـ تعاريف
ماده۱ـ در اين آيين*نامه اصطلاحات و عبارات به كار رفته به شرح زير تعريف مي*گردند:
الف ـ قانون: قانون مبارزه با پولشويي ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ
ب ـ ارباب رجوع: مشتري و يا هر شخص اعم از اصيل، وكيل يا نماينده قانوني كه براي برخورداري از خدمات، انجام معامله، نقل و انتقال وجوه و اموال گران قيمت (نظير طلا، جواهرات، عتيقه و آثار هنري گرانبها و غيره) به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول قانون مراجعه مي*نمايد.
ج ـ شناسايي اوليه: تطبيق و ثبت...
فصل اول ـ تعاريف
ماده۱ـ در اين آيين*نامه اصطلاحات و عبارات به كار رفته به شرح زير تعريف مي*گردند:
الف ـ قانون: قانون مبارزه با پولشويي ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ
ب ـ ارباب رجوع: مشتري و يا هر شخص اعم از اصيل، وكيل يا نماينده قانوني كه براي برخورداري از خدمات، انجام معامله، نقل و انتقال وجوه و اموال گران قيمت (نظير طلا، جواهرات، عتيقه و آثار هنري گرانبها و غيره) به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول قانون مراجعه مي*نمايد.
ج ـ شناسايي اوليه: تطبيق و ثبت...
You do not have permission to view the full content of this article.
وارد شده یا نام نویسی شوید
