پولشويي، عـبارت است از هر نوع عمل يا اقـدام به عمـل براي مخفي كردن يا تغيير ظاهر هويت نامـشروع حاصل از فعاليتهاي مجرمانه، به گونه اي كه وانمود شود، اين عوايد از منابع قانوني سرچشمه گرفته است. پولشويي يا تطهير پول فعاليتي مجرمانه، در مقياس بزرگ، گروهي، مستمر و درازمدت است كه مي تواند از محدوده...